สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)

                                                                       

                                                                                    วันที่ 29 มีนาคม 2561

 

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

เรียน     ผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

                 

            ด้วยคณะกรรมการฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่
29  มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และโบนัสกรรมการปี 2559

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

 

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ

 

           นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์                       นายพิทักษ์ จรรยพงษ์                             นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์

         (นายสืบพงษ์  บูรณศิรินทร์)                     (นายพิทักษ์ จรรยพงษ์)                            (นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์)

               ประธานกรรมการ                                      กรรมการ                                                กรรมการ

view